北京时间05月29日消息，中国触摸屏网讯，证券代码：002362    证券简称：汉王科技(11.37,0.23,2.06%)    公告编号：2013－020

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　　 汉王科技股份有限公司

　　 第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　 汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议于2013年5月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2013年5月23日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事会会议应表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：

　　 一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《对外投资设立参股子公司的议案》

　　 公司看好电磁笔触控技术的市场前景，为推动该技术在液晶屏市场的推广应用，拟与优派环宇通信技术（北京）有限公司共同出资，在深圳设立深圳优派汉王触控技术有限公司。该公司将主要从事电磁笔触控液晶屏产品的研发、生产和国内外销售。详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。公司将根据上述事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

　　 特此公告

　　 汉王科技股份有限公司

　　 董事会

　　 二○一三年五月二十七日

　　 证券代码：002362证券简称：汉王科技公告编号：2013－021

　　 汉王科技股份有限公司

　　 关于对外投资设立参股子公司的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　 公司看好电磁笔触控技术的市场前景，为推动该技术在液晶屏市场的推广应用，拟与优派环宇通信技术（北京）有限公司共同出资，在深圳设立深圳优派汉王触控技术有限公司。该公司将主要从事电磁笔触控液晶屏产品的研发、生产和国内外销售。

　　 一、对外投资的基本情况

　　 汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）与优派环宇通信技术（北京）有限公司（以下简称“优派环宇”）拟共同出资成立深圳优派汉王触控技术有限公司。公司拟出资875万元占其总股本的35％。

　　 1、拟设立参股子公司的基本情况

　　 公司名称： 深圳优派汉王触控技术有限公司（以工商行政管理机关核准的公司名称为准）

　　 企业类型：有限公司

　　 拟定注册资本：2500万元人民币

　　 拟定经营范围：电磁笔触控液晶屏产品的研发、生产和国内外销售。（最终经营范围以工商登记的内容为准）

　　 2、本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　 3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不属于风险投资。

　　 二、出资情况

　　 优派环宇拟出资1625万元，占总股本的65％，以货币方式分期出资；公司拟出资875万元，占总股本的35％，以货币方式分期出资；

　　 本次出资是以公司自有资金出资，实际出资额度、认缴时间及条件由公司与优派环宇协商确定。

　　 三、发起人基本情况

　　 名称： 优派环宇通信技术（北京）有限公司

　　 注册地址： 北京市海淀区中关村(5.73,-0.08,-1.38%)南大街甲18号院1－4号楼12层Ｄ座12Ａ

　　 法定代表人： 朱岱英

　　 注册资本： 2000万元

　　 经营范围： 技术开发；手机组装生产（限分支机构经营）；销售计算机、软件及辅助设备、通信设备、电子产品；货物进出口；维修仪器仪表。（未取得行政许可的项目除外）

　　 其他说明： 优派环宇系优派科技（中国）有限公司的全资子公司，优派科技（中国）有限公司是ＶｉｅｗＳｏｎｉｃ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（优派）在中国大陆地区经营优派产品的唯一子公司。优派总部位于美国加州胡桃市，是一家专注开发各式显示科技产品与视讯解决方案的专业厂商。

　　 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　 1、本次对外投资的目的

　　 汉王科技作为智能交互领域的领先企业，其无线无源电磁触控技术因具有良好的用户交互体验，在无纸化办公、电子工单、 ＰＯＳ凭条手写签名电子化、电子签名、电子政务、文教类电子白板等领域拥有广阔的市场应用。为尽快推动该技术的应用发展，公司将整合相关市场资源，寻求多种合作机会，加快电磁技术在不同领域的推广应用。

　　 本次对外投资与优派环宇成立合资公司，公司与液晶屏显示器优势厂家合作，探讨将电磁技术与液晶屏结合，从上游为该技术进行市场推广。将有利于与客户形成更为紧密的战略合作伙伴关系，为公司的战略业务发展带来更大的推动力，从而给公司带来新的利润增长点。

　　 2、本次对外投资存在的风险

　　 本次拟投资设立合资公司的行为，是公司在市场分析的基础上作出的决策，但尚可能存在产品、市场、经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　 3、本次对外投资对公司的影响

　　 进一步推动公司电磁技术的市场应用，提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好的基础，最大程度的为公司和股东创造利益，本次对外投资对公司自身的生产经营无重大影响。

　　 公司审计部负责对本次投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对项目进行全面检查，合理的预计各项可能发生的收益和损失，向董事会审计委员会报告。

　　 五、实施方式

　　 授权董事长代表公司进行相关事项的谈判及协议的签订，公司将根据上述事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

　　 六、备查文件

　　 1、汉王科技股份有限公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议。

　　 特此公告

　　 汉王科技股份有限公司

　　 董事会

　　 2013年5月27日